供應(yīng)商準(zhǔn)入廉潔管控需貫穿供應(yīng)商全生命周期管理，構(gòu)建多層防控體系：

 

一、準(zhǔn)入門檻設(shè)定與共識(shí)

 

　　供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻設(shè)置

 

　　拉動(dòng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門，依據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)分拆的產(chǎn)品特性，共識(shí)形成供應(yīng)商必備的門檻條件；

 

　　準(zhǔn)入門檻必須關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門形成共識(shí)

 

　　關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門至少應(yīng)包含：采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)計(jì)研發(fā)等關(guān)鍵部門；

 

　　供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻預(yù)篩

 

　　建立《供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)制要求所有新供應(yīng)商必須提供包含但不限于：資質(zhì)、認(rèn)證(例如：ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、BSCI社會(huì)責(zé)任認(rèn)證等資質(zhì)文件)，客戶信息、人員配置(含一線員工至管理層)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制體系組織及策略、公司財(cái)務(wù)及運(yùn)營數(shù)據(jù)，杜絕無資質(zhì)企業(yè)進(jìn)入初選環(huán)節(jié)

 

　　通過天眼查等工具核查股權(quán)結(jié)構(gòu)，排除與內(nèi)部人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商

 

　　廉潔承諾前置化

 

　　在準(zhǔn)入評審階段即公示、簽署《反商業(yè)賄賂協(xié)議》，明確禁止樣品贈(zèng)送、旅游招待等潛規(guī)則行為

 

　　要求供應(yīng)商提供近3年合作企業(yè)的廉潔證明，作為入圍必要條件

 

二、準(zhǔn)入流程控制審核

 

　　多方準(zhǔn)入審批

 

　　現(xiàn)場評審合格：參與現(xiàn)場評審的關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門，必須參與準(zhǔn)入評審，并明確準(zhǔn)入評審責(zé)任，必須明確同意準(zhǔn)入的核心理由，言不由衷、標(biāo)準(zhǔn)式的評價(jià)都不得準(zhǔn)入，杜絕走過場式的評審、審批；

 

　　特殊情況準(zhǔn)入：特殊情況(特殊品類/緊急事件)的準(zhǔn)入評審，必須有高層審批(可以是文字信息方式)，且必須明確準(zhǔn)入條件、時(shí)效等；

 

　　三方背調(diào)機(jī)制

 

　　委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)地考察代工廠，重點(diǎn)查驗(yàn)工資發(fā)放記錄、加班管理制度，防范勞務(wù)外包環(huán)節(jié)的道德風(fēng)險(xiǎn)

 

　　建立“采購+質(zhì)檢+財(cái)務(wù)”聯(lián)合評審小組，對供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理性進(jìn)行交叉驗(yàn)證

 

　　樣品管理數(shù)字化

 

　　開發(fā)樣品管理系統(tǒng)，強(qiáng)制要求打樣過程全程錄像，避免通過樣品修改索要好處費(fèi)

 

　　采用區(qū)塊鏈技術(shù)記錄樣衣評審結(jié)果，確保版型確認(rèn)環(huán)節(jié)可追溯

 

三、合作過程管控

 

　　動(dòng)態(tài)分級(jí)管理

 

　　按季度更新供應(yīng)商廉潔評級(jí)（A/B/C級(jí)），C級(jí)供應(yīng)商凍結(jié)新品開發(fā)資格

 

　　對ODM/OEM廠商實(shí)行“飛行檢查”制度，突擊檢查生產(chǎn)線與倉儲(chǔ)記錄

 

　　敏感崗位輪崗制

 

　　采購員、跟單員每2年強(qiáng)制輪崗，防止與供應(yīng)商形成利益共同體

 

　　開發(fā)人員禁止單獨(dú)接觸供應(yīng)商，設(shè)計(jì)稿交接需雙人見證

 

四、技術(shù)防控手段

 

　　關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用技術(shù)工具管理防控重點(diǎn)

 

　　招投標(biāo)：通過電子招標(biāo)平臺(tái)自動(dòng)屏蔽關(guān)聯(lián)企業(yè)投標(biāo)

 

　　訂單分配：接入AI產(chǎn)能預(yù)測系統(tǒng)，利用系統(tǒng)下單規(guī)避人為操縱訂單量

 

　　對賬支付：接入銀企直連系統(tǒng)，杜絕私下修改賬期

 

　　質(zhì)量驗(yàn)收：利用物聯(lián)網(wǎng)驗(yàn)貨設(shè)備，自動(dòng)生成不可篡改的質(zhì)檢報(bào)告

 

五、長效監(jiān)督機(jī)制

 

　　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

 

　　設(shè)立直通公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人、老板或?qū)�屬高管的廉潔專線，對查實(shí)的供應(yīng)商行賄行為舉報(bào)者給予訂單金額1%的獎(jiǎng)勵(lì)

 

　　開發(fā)匿名舉報(bào)APP，支持上傳照片/視頻證據(jù)并自動(dòng)加密傳輸

 

　　供應(yīng)商黑名單聯(lián)動(dòng)

 

　　與行業(yè)協(xié)會(huì)共建失信供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，拉黑企業(yè)同步通知行業(yè)上下游

 

　　對被清退供應(yīng)商的接單人實(shí)施3年行業(yè)禁入

 

六、執(zhí)行過程：

 

　　將廉潔條款寫入《供應(yīng)商合作手冊》或合同簽訂同時(shí)簽訂《廉潔合作協(xié)議》，且在首次合作培訓(xùn)中重點(diǎn)宣貫

 

　　每年開展供應(yīng)商廉潔測評，得分低于80分者暫停合作資格

 

　　建立采購成本基準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，自動(dòng)預(yù)警異常波動(dòng)訂單

 

　　通過將廉潔管控植入供應(yīng)商準(zhǔn)入全流程，可有效防范收受樣衣、虛報(bào)工價(jià)、吃回扣等鞋服行業(yè)典型腐敗問題。